Tukiyhdistyksen hallituksen kokous 5/2021 (tiivistelmä)

HALLITUKSEN KOKOUS (ETÄKOKOUS)                             PÖYTÄKIRJA

HA 5/2021                                                                      8.4.2021

Aika           torstai 8. huhtikuuta 2021 klo 17.15 alkaen

Paikka:      Zoom-kokous, puheenjohtaja Helsingissä

Läsnä:       Jani Moliis                   puheenjohtaja

Jari J. Marjanen                            sihteeri

Johanna Kohvakka                       rahastonhoitaja

Ari Heljakka                                  jäsen

Kirsi Koskelin                                ””

Jyrki J. J. Kasvi                             läsnäolo- ja puheoikeuksin

1 §. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jani Moliis avasi kokouksen. Todettiin etä­kokouksen läsnäolijat: poissa jäsenistä on vain vpj. Mari Saario.

2 §. Jäsenasiat

Hyväksyttiin — verkkokaupassa hallituksen kokouksen 4/2021 jälkeen viimeistään keskiviikkona 7.4. maksaneet kymmenen varsinaista jäsentä (—) ja kuusi kannatusjäsentä (—) eli yhteensä 16 uutta jäsentä.

Todettiin yhdistyksen jäsenmäärän olevan kokonaisuudessaan yli 140.

3 §. Talousasiat

• Tilin saldo kokouspäivän aamuna: 15876,28 €
• Myyntiartikkeleista maksaminen Jyrki Kasville: päätettiin maksaa Jyrki Kasville edellisessä kokouksessa päätetyn ostohinnan mukaisesti —- € häneltä ostetuista tuotteista, jotka yhdistys on asettanut myyntiin nettikaupassaan.
• Posliinikissa ja muita fantastisia tarinoita -novellikokoelman kustannussopimuksen laatiminen Jyrki Kasvin kanssa: päätettiin vilkkaan keskustelun jälkeen
  • Esittää Jyrki Kasville kustannussopimusta seuraavin taloudellisin ehdoin:
    • Tekijänpalkkiota maksetaan 20 % kirjan netto­myynti­hinnasta.
    • Painetuista kappaleista tekijänpalkkio maksetaan koko painoksesta kuukauden sisällä siitä, kun uusi painos on valmistunut.
    • Sähkökirjoista tekijänpalkkio maksetaan vuoden 2021 aikana kuukausittain toteutuneen myynnin mukaan ja sen jälkeen neljännes­vuosittain.
  • Valtuuttaa rahas­ton­hoitaja ja sihteeri allekirjoittamaan kustannussopimus ja heidät yhdessä Kirsi Koskelinin kanssa tarvittaessa sopimaan vähäisistä muutoksista Jyrki Kasvin kanssa.
  • Hyväksyä HansaPrintin tarjous kahdesta saadusta tarjouksesta parempana. Painosmäärä päätetään ennakko­myyntikiinnostuksen perusteella. Kovakantiset kirjat myydään Jyrkin omistuskirjoituksella varustettuna.
  • Sähköisen kirjan DRM-hallinnointiin ja EPUB-julkaisu­mahdollisuuteen palataan vielä. Kirsi Koskelin kysyy aiheesta taittaja Heli Rannalta.
  • Kirjan myyntihinnoiksi: pehmeäkantinen 25 €/kpl, kova­kantinen omistuskirjoituksella 50 €/kpl ja sähkökirja 20 €/kpl.

4 §. Tiedotus- ja viestintäasiat

• Seuraava uutiskirje: sekä Posliinikissa-kokoelma että Sensuurin vieno viettelys mainittava kirjeessä. Pyritään lähettämään kirje ensi viikon alussa.

5 §. Varainkeruuasiat

• Rahankeräyslupahakemuksen tilanne: Viesti poliisihallitukselta: ”Asiakirja on liitetty hakemukseenne ja se on siirretty käsittelyjonoon. Kun joku esittelijöistämme ottaa hakemuksenne päätöskäsittelyyn, tulee hän ottamaan tarvittaessa yhteyttä mahdollisten jatkokysymysten osalta. Huomioittehan, että rahan­keräyslupahakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä keskimäärin 2-4 kk hakemuksen vireille tulosta.” Todettiin, ettei käsittelyaika ole tukiyhdistykselle enää kovin kriittinen.
• Alennus nettikaupan tuotteisiin, joita ei tarvitse postittaa:

Puheenjohtajan esitys kahden (2) euron alennuksesta, mikäli tuotteet myydään poikkeuksellisesti ilman postituskuluja, hyväksyttiin

• Virtuaalitapahtuman tilannekatsaus:
  • Lippuja myyty — kappaletta (kokouksen alun tilanne).
  • Puheenjohtajan esitys siitä, että mikäli lippuja ei ole myyty enempää kuin kuusi kappaletta maanantaihin 12.4. mennessä, tapahtuma peruutetaan tai siirretään, hyväk­syttiin.

6 §. Edunvalvonta- ja vaikuttamisasiat

• Puheenjohtaja oli jo aikaisemmin lähestynyt Syöpäsäätiön Sari Melleriä, jolle on toimitettu tietoja yhdistyksestä; tästä ei ollut kuulunut uutta.

7 §. Muut asiat

• Jyrki Kasvin tilanne vaikutti kohtalaisen lupaavalta (pj. keskusteli hänen kanssaan puhelimitse).

8 §. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06.