SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA
YH 3/2021 17.10.2021
Aika 3. lokakuuta 2021 klo 16:00 alkaen
Paikka: etäkokous, avaaja-puheenjohtaja Helsingissä
1 §. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Moliis avasi kokouksen.
2 §. Kokouksen toimihenkilöiden vaali
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi avaaja Jani Moliis, sihteeriksi Jari J. Marjanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Venhola ja Janne Peltola. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoinakin.
3 §. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että läsnä on kahdeksan äänivaltaista varsinaista jäsentä sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuksin yhden kannatusjäsenenä olevan yhdistyksen edustaja.
Kokous on laillisesti kokoonkutsuttuna päätösvaltainen.
4 §. Työjärjestyksen ja etäkokouksen äänestysmenettelyn hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen laatima esityslista sekä äänestysmenettelyssä noudatettavaksi puheenjohtaja Moliisin ehdotusta Zoom-kokousjärjestelmän äänestystoiminnon käytöstä, mikäli tarvetta ilmaantuisi.
5 §. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista päättäminen vuodeksi 2022
Hallituksen esitykset hyväksyttiin kaikki yksimielisesti:
- toimintasuunnitelma (esityslistan liite 1)
- tulo- ja menoarvio (liite 2)
- liittymismaksujen suuruus: ei liittymismaksua
- jäsenmaksujen suuruus: jäsenyys 50 euroa, kannatusjäsenyys 250 euroa.
6 §. Hallituksen vaali vuodeksi 2022
- hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jani Moliis.
- kuusi muuta varsinaista jäsentä: Johanna Kohvakka (jatkava), Kirsi Koskelin (jatkava), Jari J. Marjanen (jatkava), Janne Peltola (uusi), Tuomas Venhola (uusi) ja Mari Saario (jatkava)
- yksi varajäsen: Valtteri Törmänen (uusi).
Kaikki vaalit olivat yksimielisiä.
7 §. Tilintarkastaja(i)n ja varatilintarkastaja(i)n valinta vuodeksi 2022
Valittiin yksimielisesti jatkamaan varsinaisena tilintarkastajana HT Timo Vilén ja varalle tilintarkastusyhteisö MGI Tilintarkastus Oy.
8 §. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.28.