Hallituksen kokous 1/2022

Aika           Keskiviikko 12. tammikuuta 2022 klo 18 alkaen

Paikka:      Etäkokous, puheenjohtaja Helsingissä

Läsnä:   Jani Moliis                        puheenjohtaja

Johanna Kohvakka                        jäsen

Jari J. Marjanen                            ””

Tuomas Venhola                           ””

Valtteri Törmänen                         varajäsen

1 §. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jani Moliis avasi kokouksen.

Todettiin kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

2 §. Uuden hallituksen järjestäytyminen

• Todettiin Kirsi Koskelinin pois jääminen hallituksen toiminnasta (eron hänelle voi myöntää vain yhdistyksen kokous)
• Puheenjohtaja valittu yhdistyksen syyskokouksessa
• Varapuheenjohtajan vaali: Mari Saario (jatkaa)
• Sihteerin ottaminen: Jari J. Marjanen (jatkaa)
• Rahastonhoitajan ottaminen: Johanna Kohvakka (jatkaa)
• Jäsenrekisterivastaavan ottaminen: Tuomas Venhola (uusi)
• Tiedottajan ottaminen: Valtteri Törmänen (uusi)
• Verkkosivu- ja verkkokauppavastaavan ottaminen: Janne Peltola (uusi)
• Puheenjohtaja ilmoittaa muutokset yhdistysrekisteriin.

3 §. Talousasiat

• Holvin-tilin saldo kokouspäivän iltana: 20378,88 €­
• Nordean-keräystilin saldo keskiviikkona 12.1.: —- €.
• Kirjanpitäjän palkkaaminen ja uusi tilikartta (Holviin) vireillä rahastonhoitajan toimesta.
• Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rekisteröimisen arvonlisä­vero­velvolliseksi.

4 §. Jäsenasiat

• Seuraava jäsenkirje ja muistutus jäsenmaksuista: helmikuun alussa.
• Hyväksytään uusi kannatusjäsen: Electronic Frontier Finland – EFFI ry.

5 §. Yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden päättäminen

• Kokousasiakirjojen koostaminen: sihteeri hoitaa.
• Toimintakertomus: sihteeri laatinut pohjan (siirrettävä verkkoon).
• Tilinpäätös: rahastonhoitaja hoitaa yhdessä kirjanpitäjän kanssa.
• Aineiston toimittaminen tilintarkastajalle ajoissa.
• Kevätkokouksen alustava ajankohta: huhtikuun alkupuolella?

6 §. Jyrki Kasvin muistotilaisuus 6.1.

• Yhdistyksen kuolinilmoitus julkaistu omaisten ilmoituksen ja Vihreä liitto r.p:n / ek-ryhmän ilmoituksen vieressä Helsingin Sanomissa
• Muistotilaisuus on lykkääntynyt, uudesta ajankohdasta ei vielä varmuutta, riippuu koronatilanteesta; pj. ollut yhteydessä leski Maria Bomaniin.

7 §. Jyrki J. J. Kasvin elämäkerran julkaisutilaisuus 9.2.

• Julkaisutilaisuus siirtyy koronan johdosta. Kirja ilmestyy helmi­kuussa. Mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tilaisuuteen palataan kustantajan kanssa myöhemmin, pj. hoitaa.

8 §. Säätiön valmistelutilanne

• Säätiön tarkoituksen viimeistely
• Säätiön säännöt (JJM:n luonnos Slackissä)
• Mahdollisten suurlahjoittajien tunnistaminen ja kontaktointi
• Varainkeruukampanjan valmistelut ja käynnistäminen
• — kutsuminen mukaan toimintaan
• Säätiövalmisteluiden resurssointi: jollei kokoaikainen, niin ainakin osa-aikainen työntekijä; aluevaalien jälkeen pj. on yhteydessä Vihreään liittoon ja/tai ViSiO-ViSiLi:oon selvittääkseen yhteistyö­mahdollisuuksia.

9 §. Muut asiat

• Pj. Jani Moliis ollut yhteydessä Maria Bomaniin Jyrkin aineistojen noutamisesta (säilytys pj:n autotallissa). Tähän palataan myöhemmin.

10 §. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44.