Hallituksen kokous 6/2022

HALLITUKSEN KOKOUS                                               PÖYTÄKIRJA

HA 6/2022                                                                      30.10.2022

Aika:                                             tiistaina 11. lokakuuta 2022 klo 19.00 alkaen

Paikka:                       etäkokous, puheenjohtaja Helsingissä

Läsnä

äänioikeuksin:             Jani Moliis                                     puheenjohtaja

                                                    Mari Saario                                   varapuheenjohtaja

Jari J. Marjanen                                  sihteeri

                                                    Johanna Kohvakka                        rahastonhoitaja

                                                    Tuomas Venhola                           jäsenrekisterivastaava

puheoikeuksin:           Laura Jalonen                               varainhankkija, palkattu

1 §. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus uudelle varainhankkija-verkko­kaupanhoitaja Laura Jaloselle.

2 §. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yksimielisesti.

3 §. Säätiön valmisteluiden tilanne

3.1. Tehdyt valmistelut

• Laura Jalonen esitteli alustavien valmisteluiden tilanteen, keskeistä:
  • Yhdistyksen dokumentit, edellisen sähköpostin viestit.
  • Tunnusten ja verkkokaupan haltuunotto.
  • Varaston siirto ja inventaario. Varastotilanne Driveen. Rose­budilta kysytty kirjojen myyntitilannetta.
  • Kahdenkeskisten tapaamisten esityspohja (ns. pitch) valmis lukuun ottamatta Ukko Ilmari Kasvilta saapuvia valokuvia (Laura tiedustelee tilannetta).
  • Kontaktilista, Laura Jalonen lähettää päivitetyn version hallituslaisille.
• Jyrkin elämäntyön digitalisoinnin suunnittelu: —  <Valmisteluja, ei julkisteta> —. Jyrkin perheeltä on saatu laatikollinen asiakirjoja, kaksi nahkatakkia ja neljä hattua.

3.2. Jatkotoimenpiteet

• Sovittiin seuraavista jatkotoimenpiteistä:
  • Painotetaan suurlahjoittajia varainkeruussa.
  • Otetaan yhteyttä —, arkistointiprojekti ja em. pitchin testaus (Laura).
  • Esityspohjan testaus ja kontaktien kysely: —.
  • Jani tiedustelee Docratekselta yhteistyömahdollisuuksia.
  • Verkkosivujen ajankohtaista-osion ja yhteystietojen päivitys (Laura).
  • Tiivis sähköpostiteksti, jolla kontakteja lähestytään (Laura).
  • Espoon kaupunki yhteistyötahona, ks. 4 §.
  • TEK yhteistyötahona, hallituksessa vihreitä —. Tarkistetaan myös poissaolevat hallituksen jäsenet. Sihteeri mainitsi tuntevansa —, mutta ensin keskitytään järjestön hallitukseen.

4 §. Syyskokouksen valmistelut

4.1. Ajankohta ja paikka:

• Päivämäärä 16. marraskuuta eli Jyrki J. J. Kasvin kuolinpäivä.
• Paikkana Espoo (tilat Espoon kaupungilta?) tai Helsinki; kansan­edustaja Tiina Elo yhteyshenkilö Espoon suuntaan, Jani ottaa yhteyttä. Pyritään ottamaan yhteys Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelään, ollut Jyrkin kanssa samaan aikaan Espoon kaupungin­valtuustossa ja myöhemmin kaupunginjohtajana (2011–) Jyrkin ollessa valtuuston puheenjohtaja (2011–2012, 2017–2019).

4.1. Muut syyskokouksen valmistelut:

• —.
• Jäsenistön koollekutsunta: ennakkovaroitus ennen seuraavaa hallituksen kokousta, varsinainen kokouskutsu lähempänä.
• Kokouksen yhteydessä Jyrkin muistopäivä, mitä korostetaan   jäsenistölle tiedotettaessa. Arkistoista muutama helmi esille.
• Tavoitellaan Espoon kaupunginjohtajaa kokouksen avaajaksi, jos kokous järjestetään Espoossa.
• Arkistointiprojektin esittely jäsenistölle ja muille tukijoille.
• Ennen syyskokousta hallituksen kokous (lokakuun lopussa).
• Jäsenistöltä kerätään palautetta ja ideoita kokouksen yhteydessä.
• Laura vetovastuussa järjestelyistä.

5 §. Talousasiat

• Holvi-tilillä on varoja kokouspäivänä — €; varainhankkija Lauran ensimmäinen palkkaerä oheiskuluineen on maksettu.
• Keräystilillä Nordeassa varoja 8 881,86 €; hallituksen viime kokouksen jälkeen tuloja ei ole saatu.
• Muut talousasiat: ei ilmennyt.

6 §.  Jäsenasiat

• Ei uusia maksaneita jäseniä.
• Syyskokouksesta ja jäsenmaksuista on viestitettävä tehokkaasti jäsenistölle!

7 §.  Muut esille tulevat asiat

Ei ilmennyt.

8 §. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jani Moliis                                                      Jari J. Marjanen

puheenjohtaja                                                sihteeri